Autoridades tailandesas prenderam um cidadão chinês procurado por supostamente operar um esquema Ponzi de US$ 14 milhões com criptomoedas que lesou quase 100 pessoas na China.

Policiais invadiram uma residência de luxo de três andares no distrito de Wang Thonglang, em Bangkok, e prenderam o suposto suspeito, Liang Ai-Bing.

Os investigadores afirmam que Liang fazia parte de uma operação com cinco pessoas que criou e promoveu uma plataforma DeFi fraudulenta chamada “FINTOCH” entre dezembro de 2022 e maio de 2023. A FINTOCH prometia retornos diários de 1%.

Ele estava alugando o imóvel por cerca de US$ 4.645 por mês desde o final do ano passado, vivendo sozinho enquanto fugia da polícia chinesa, de acordo com uma reportagem da mídia local.

A operação foi resultado da cooperação de inteligência entre as polícias tailandesa e chinesa, levando à emissão de um mandado de busca pelo Tribunal Criminal, segundo a reportagem.

“Parece que a equipe por trás do esquema Ponzi @DFintoch provavelmente deu um golpe de saída com 31,6 milhões de USDT ($1.00) na BSC depois que os fundos foram transferidos para vários endereços na Tron/Ethereum e as pessoas relataram não conseguir sacar seus investimentos”, tuitou o especialista em análise on-chain ZachXBT em maio de 2023, revelando o golpe.

As autoridades chinesas já haviam identificado os outros supostos membros como Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que e Zuo Lai-Jun. Zuo foi preso na China e libertado sob fiança; os outros supostamente fugiram.

A plataforma, intitulada “Morgan DF Fintoch”, alegava falsamente ter vínculos com o Morgan Stanley, uma afirmação que o banco de investimento refutou publicamente em 2023, negando qualquer associação com o projeto.

A FINTOCH chegou a apresentar um CEO falso chamado “Bob Lambert”, cuja foto de perfil era, na verdade, a do ator Mike Provenzano, que participou de vários curtas-metragens e séries.

Apesar de um alerta da Autoridade Monetária de Singapura no início de maio de 2023, os fundadores arrecadaram mais de US$ 31 milhões em fundos de usuários antes do colapso da plataforma. A plataforma de recompensas por detecção de bugs Immunefi relatou que o golpe de saída (rug pull) da FINTOCH foi um dos dois principais incidentes que contribuíram para um aumento de 63% nas perdas com criptomoedas no segundo trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022.

Liang enfrenta acusações por posse ilegal de arma de fogo e entrada ilegal na Tailândia, com as autoridades coordenando sua extradição para a China, de acordo com o relatório.

O caso FINTOCH apresenta semelhanças com operações de fraude em criptomoedas mais amplas que devastaram vítimas em todo o mundo.

No início deste mês, os EUA anunciaram que estavam buscando o confisco de 127.271 BTC ($109,004.00), avaliados em mais de US$ 14,2 bilhões, de Chen Zhi, fundador do Prince Holding Group, com sede no Camboja, em um caso que envolveu golpes de criptomoedas conhecidos como “pig butchering” (abate de porcos), nos quais indivíduos traficados eram forçados a operar sob ameaça de violência.

* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.

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