Dogecoin (DOGE) está cada vez mais ligada a atividades ilícitas, incluindo esquemas de pirâmide, ao financiamento de terrorismo e a materiais de abuso sexual infantil (ou CSAM, na sigla em inglês). Pelo menos essa é a conclusão de um novo relatório publicado pela empresa de análise em blockchain Elliptic.
Segundo o relatório, a crescente popularidade da criptomoeda meme , além de investidores legítimos, também chamou a atenção de criminosos, pois “milhões de dólares em transações com dogecoin conectados a atividades ilícitas” foram identificados.
“Embora a grande maioria dessa atividade consista em fraude, golpes e esquemas de pirâmide, também inclui os tipos mais graves de crime, incluindo o financiamento do terrorismo e vendedores de material de abuso sexual infantil (ou CSAM)”, explicou a Elliptic.
Panorama do uso ilícito de dogecoin (Imagem: Elliptic)
Ao destacar a “crescente adesão” de dogecoin para o financiamento do terrorismo, o relatório citou uma ordem de confisco de 84 endereços cripto, em julho de 2021, realizada pelo Departamento Nacional de Israel para o Combate ao Financiamento do Terrorismo. O departamento acreditava que esses endereços estavam ligados ao grupo radical Hamas ou usados em atividades relacionadas a terrorismo.
Dentre os endereços cripto havia carteiras que continham mais de US$ 40 mil em DOGE.
O relatório também sinalizou um “pequeno mas crescente número” de vendedores de CSAM que operam tanto da dark net como na internet comum e receberam pagamentos em dogecoin.
Apesar de, neste caso, a quantia de dogecoin identificada pela Elliptic ser baixa — menos de US$ 3 mil —, analistas alertam que destaca um “apetite por agentes criminosos em adotar uma ampla variedade de criptoativos em uma tentativa de passarem despercebidos”.
Elliptic has identified millions of dollars worth of Dogecoin transactions connected to illicit activity including terrorism financing and vendors of child sexual abuse material (CSAM). https://t.co/a4x5pD1nuC #doge — elliptic (@elliptic) June 21, 2022
Golpes e esquemas de pirâmide
O crime de “maior destaque” relacionado à dogecoin, de acordo com a Elliptic, são roubos, golpes e esquemas de pirâmide.
De acordo com a empresa, até agora, identificou mais de 50 exemplos de roubos, fraudes e esquemas de pirâmide que ajudaram criminosos a lucrar “centenas de milhões de dólares em dogecoin”.
Incluem os US$ 6 bilhões do esquema de pirâmide da PlusToken, que resultou no confisco de mais de US$ 20 milhões em DOGE por autoridades chinesas em 2020 e um suposto roubo de US$ 119 milhões em dogecoin ligado a um esquema turco de pirâmide em 2021.
Extremistas da extrema-direita aderem às criptomoedas
Grupos extremistas da extrema-direita — quando excluídos de métodos tradicionais de arrecadação de fundos — também recorreram a criptomoedas , incluindo dogecoin, segundo a Elliptic.
De acordo com a empresa, incluem diversos sites de notícias, blogs e plataformas para o compartilhamento de vídeos da extrema-direita.
Um site de notícias chamado Infowars , que afirma estar “combatendo o globalismo e promovendo um futuro pró-humano em todo o mundo”, arrecadou, até agora, mais de US$ 1,7 mil (ou £ 1.383) em dogecoin.
As descobertas da Elliptic refletem as do Grupo de Ação Financeira (ou GAFI/FAFT) que, em 2021, informou que grupos de extrema-direita estão cada vez mais recorrendo a criptomoedas, incluindo bitcoin (BTC) e moedas de privacidade.
Dogecoin que, nos últimos meses, é bastante promovida pelo CEO da Tesla , Elon Musk , é a 10ª maior criptomoeda do mundo, com uma capitalização de mercado de US$ 8 bilhões.
*Traduzido por Daniela Pereira do Nascimento com autorização do Decrypt.co .
O post Terroristas e criminosos estão adotando a dogecoin, afirma estudo apareceu primeiro em Portal do Bitcoin .
Segundo o relatório, a crescente popularidade da criptomoeda meme , além de investidores legítimos, também chamou a atenção de criminosos, pois “milhões de dólares em transações com dogecoin conectados a atividades ilícitas” foram identificados.
“Embora a grande maioria dessa atividade consista em fraude, golpes e esquemas de pirâmide, também inclui os tipos mais graves de crime, incluindo o financiamento do terrorismo e vendedores de material de abuso sexual infantil (ou CSAM)”, explicou a Elliptic.
Panorama do uso ilícito de dogecoin (Imagem: Elliptic)
Ao destacar a “crescente adesão” de dogecoin para o financiamento do terrorismo, o relatório citou uma ordem de confisco de 84 endereços cripto, em julho de 2021, realizada pelo Departamento Nacional de Israel para o Combate ao Financiamento do Terrorismo. O departamento acreditava que esses endereços estavam ligados ao grupo radical Hamas ou usados em atividades relacionadas a terrorismo.
Dentre os endereços cripto havia carteiras que continham mais de US$ 40 mil em DOGE.
O relatório também sinalizou um “pequeno mas crescente número” de vendedores de CSAM que operam tanto da dark net como na internet comum e receberam pagamentos em dogecoin.
Apesar de, neste caso, a quantia de dogecoin identificada pela Elliptic ser baixa — menos de US$ 3 mil —, analistas alertam que destaca um “apetite por agentes criminosos em adotar uma ampla variedade de criptoativos em uma tentativa de passarem despercebidos”.
Elliptic has identified millions of dollars worth of Dogecoin transactions connected to illicit activity including terrorism financing and vendors of child sexual abuse material (CSAM). https://t.co/a4x5pD1nuC #doge — elliptic (@elliptic) June 21, 2022
Golpes e esquemas de pirâmide
O crime de “maior destaque” relacionado à dogecoin, de acordo com a Elliptic, são roubos, golpes e esquemas de pirâmide.
De acordo com a empresa, até agora, identificou mais de 50 exemplos de roubos, fraudes e esquemas de pirâmide que ajudaram criminosos a lucrar “centenas de milhões de dólares em dogecoin”.
Incluem os US$ 6 bilhões do esquema de pirâmide da PlusToken, que resultou no confisco de mais de US$ 20 milhões em DOGE por autoridades chinesas em 2020 e um suposto roubo de US$ 119 milhões em dogecoin ligado a um esquema turco de pirâmide em 2021.
Extremistas da extrema-direita aderem às criptomoedas
Grupos extremistas da extrema-direita — quando excluídos de métodos tradicionais de arrecadação de fundos — também recorreram a criptomoedas , incluindo dogecoin, segundo a Elliptic.
De acordo com a empresa, incluem diversos sites de notícias, blogs e plataformas para o compartilhamento de vídeos da extrema-direita.
Um site de notícias chamado Infowars , que afirma estar “combatendo o globalismo e promovendo um futuro pró-humano em todo o mundo”, arrecadou, até agora, mais de US$ 1,7 mil (ou £ 1.383) em dogecoin.
As descobertas da Elliptic refletem as do Grupo de Ação Financeira (ou GAFI/FAFT) que, em 2021, informou que grupos de extrema-direita estão cada vez mais recorrendo a criptomoedas, incluindo bitcoin (BTC) e moedas de privacidade.
Dogecoin que, nos últimos meses, é bastante promovida pelo CEO da Tesla , Elon Musk , é a 10ª maior criptomoeda do mundo, com uma capitalização de mercado de US$ 8 bilhões.
*Traduzido por Daniela Pereira do Nascimento com autorização do Decrypt.co .
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