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Índia congela ativos da maior corretora de criptomoedas do país, pertencente à Binance

Índia congela ativos da maior corretora de criptomoedas do país, pertencente à Binance
A agência econômica da Índia , a Diretoria de Fiscalização (ou ED, na sigla em inglês), anunciou, nesta sexta-feira (5), ter congelado US$ 8,14 milhões (ou 64,67 rúpias) em ativos da corretora de criptomoedas WazirX, a principal exchange do país asiático. A ED alega que a corretora violou indevidamente regulamentações de corretoras de moedas.



Na quarta-feira, o governo indiano já havia anunciado que a WazirX estava sendo investigada por supostamente facilitar a lavagem do equivalente a U$ 350 milhões (em rupias indianas) – o equivalente a cerca de R$ 1,8 bilhão – de origem ilícita na sua plataforma.



A corretora cripto com sede em Bombaim é a maior da Índia, com mais de seis milhões de usuários e cerca de US$ 5,6 milhões negociados nas últimas 24 horas, segundo dados do site CoinGecko . Em 2019, a Binance adquiriu a WazirX em um acordo avaliado em aproximadamente US$ 10 milhões.



Esta semana, a Diretoria também realizou uma inspeção física no escritório pertencente a um dos diretores da Zanmai Labs Private Limited, a empresa que opera a WazirX.



A agência também relatou que a WazirX se envolveu em atividades que apoiaram serviços fraudulentos de empréstimos instantâneos para a lavagem de seu capital por meio dos ativos digitais em sua corretora.



ED searches the Director of WazirX Crypto-Currency Exchange & freezes its Bank assets worth Rs 64.67 Crore for assisting accused Instant Loan APP Companies in laundering of fraud money via purchase & transfer of virtual crypto assets. — ED (@dir_ed) August 5, 2022



Um comunicado formal sobre o assunto acrescentou que Zanmai Labs e o diretor-geral da WazirX, Nischal Shetty, concederam “respostas contraditórias e ambíguas para evadir a supervisão de agências regulatórias indianas” quando perguntados sobre a verdadeira propriedade de determinadas transações.



“As normas negligenciadas de KYC [identificação de clientes], o impreciso controle regulatório de transações entre WazirX e Binance, a falta de registro de transações em blockchains para poupar custos e a falta de registro do KYC de carteiras opostas garantiu que a WazirX não conseguisse prestar contas sobre os criptoativos perdidos”, de acordo com o comunicado.



As dores de cabeça regulatórias da WazirX



Este não é o primeiro encontro da corretora com a Diretoria de Fiscalização.



Em uma ordem de justificação inicial em junho de 2021 , a ED contestou a corretora e dois de seus diretores a fornecerem documentos suficientes para comprovar que transações relacionadas a cidadãos chineses cumpriam com o legislativo a Lei de Gerenciamento de Câmbio (ou FEMA) parlamentar.



Em relação aos tokens relacionados tanto à Binance ( BNB ) quanto à WazirX (WRX), nenhum sofreu quedas significativas de preço.



BNB registra uma alta de 5,6% nas últimas 24 horas; WRX, caiu apenas 1% .



A investigação da ED em relação às atividades financeiras da WazirX ainda está em andamento.



*Traduzido por Daniela Pereira do Nascimento com autorização do Decrypt.co .



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