BitRss.com latest World Crypto News

Search and discover the latest Cryptocurrency updated Stories in Categories

24-7 World Cryptocurrency News about Blockchain, Technology and much more, only from Top Leading Sources

PF encontra criptomoedas com grupo acusado de tráfico de cigarros e sonegação de R$ 2 bilhões

PF encontra criptomoedas com grupo acusado de tráfico de cigarros e sonegação de R$ 2 bilhões
Na manhã desta quarta-feira (23), a Polícia Federal (PF) apreendeu criptomoedas nesta quarta-feira (23) em uma operação contra um grupo de pessoas acusado de formar uma quadrilha transnacional especializada em comércio ilegal de cigarros. O grupo deve mais de R$ 2 bilhões em impostos, segundo a PF.



A ação foi feita em parceria com o Ministério Púbico Feeral e com a U. S. Homeland Security Investigations (HSI), agência de investigação do governo dos Estados Unidos .



A operação Smoke Free cumpriu 27 mandados de prisão preventiva e 50 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.



O grupo econômico que suporta a organização criminosa investigada é, segundo a PF, devedor contumaz da União e possui débito tributário de, aproximadamente, R$ 2 bilhões, segundo informado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.



Além dos mandados, foram emitidas ordens de bloqueio, sequestro e apreensão de bens, avaliados em cerca de R$ 300 milhões. Dentre os bens estão as criptomoedas e também imóveis, veículos de luxo, dinheiro em espécie, valores depositados em contas bancárias



De acordo com a investigação, o grupo depositava, transportava e comercializava cigarros de origem criminosa. Em geral os produtos vinham de territórios dominados por outras organizações criminosas – facções e milícias -, por meio de acerto entre elas e o grupo.



Os investigados então fariam a lavagem dos recursos obtidos ilicitamente e enviavam altas quantias para o exterior de forma irregular.



Participação de policiais no esquema



Conforme aponta a investigação, a organização criminosa contava com uma célula de serviço paralelo de segurança, coordenado por um policial federal e integrado por policiais militares e bombeiros, que também atuavam para atender aos interesses do grupo.



A Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI) – da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, compartilhou informações e colaborou com a Polícia Federal na operação, como parte da cooperação policial internacional de longa data entre autoridades norte-americanas e brasileiras.



Os investigados podem responder pela prática de crimes de sonegação fiscal, duplicata simulada, receptação qualificada, corrupção ativa e passiva, lavagem de capital e evasão de divisas. Se condenados, podem sofrer penas privativas de liberdade que, se somadas, podem chegar em 66 anos de prisão, sem contar com as causas de aumento de pena.



Procurando uma corretora segura que não congele seus saques? No Mercado Bitcoin, você tem segurança e controle sobre seus ativos. Faça como nossos 3,8 milhões de clientes e abra já sua conta!
O post PF encontra criptomoedas com grupo acusado de tráfico de cigarros e sonegação de R$ 2 bilhões apareceu primeiro em Portal do Bitcoin .

BitRss.com shares this Contents always with License.

Thank you for Share!

   
Tumblr
LinkedIn
Reddit
VK

WhatsApp
Telegram

Cool to know huh? Read the full Article

Read the full Article:  ⭲ PF encontra criptomoedas com grupo acusado de tráfico de cigarros e sonegação de R$ 2 bilhões


Search about Crypto News


BITRSS | CRYPTOCURRENCY WORLD NEWS

The latest Top News, only from Leading exponents of BlockChain, Bitcoin and different Accredited Crypto Currency Sources.

Since 2015, our Mission was to Share, up-to-date, those News and Information we believe to represent in an Ethical and sincere manner the current Crypto Currencies World: everything you are looking for, in one place!

We have always tried to give priority to the News; for this reason we have designed BitRss.com simple and intuitive, usable by all Devices, fast and effective.


| LEARN MORE ABOUT |

Today Most Popular News



SneakPeek Script
Setup, Upload and Go!