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Golpistas que roubaram Bitcoin tinham “mais dinheiro do que conseguiam gastar”, diz polícia

Golpistas que roubaram Bitcoin tinham “mais dinheiro do que conseguiam gastar”, diz polícia
Quatro pessoas do condado inglês de Lancashire foram condenadas na sexta-feira (13) por conduzir um golpe no valor de mais de US$ 24 milhões envolvendo uma falha em uma exchange de criptomoedas australiana que não nomeada pelas autoridades.



O grupo teria roubado o valor equivalente a mais de R$ 120 milhões em um período de três meses de 2017, com base no preço de 445 Bitcoins na época em que foram apreendidos pelas autoridades.



O grupo supostamente ganhou tanto dinheiro com a fraude que o líder supostamente usou os fundos ilícitos para comprar carros para pessoas que conheceu em um bar.



Vida de luxo com Bitcoin roubado



O grupo foi condenado no ano passado e sentenciado na última sexta-feira por vários delitos , incluindo conversão de propriedade criminosa e conspiração para cometer fraude.



James Parker, o suposto líder do grupo, morreu em 2021 e, portanto, não viveu para ser condenado.



O detetive sargento David Wainwright, da Unidade de Fraude da Polícia de Lancashire, disse que “a escala da fraude, neste caso, é absolutamente impressionante e levou os suspeitos a literalmente terem mais dinheiro do que poderiam gastar”.



Um dos condenados, Stephen Boys, disse ao tribunal que usou £ 1 milhão (US$ 1,23 milhão) em dinheiro guardado em uma mala “para comprar uma mansão de russos que conheceu no escritório de um corretor de imóveis” e que pagou £ 60.000 ( $ 74.000) para ajudar a lavar os fundos roubados, fazendo pagamentos a funcionários em um país não identificado.



Além disso, o departamento de polícia responsável alegou ter apreendido “relógios de luxo, casas, carros e produtos de grife, incluindo um refrigerador de vinho de £ 600 (US$ 740)” da quadrilha, que também distribuiu vales-presente de £ 5.000 (US$ 6.171).



Criptocrimes no Reino Unido



Embora a escala dessa fraude em particular pareça impressionante, esses criminosos de Lancashire não são os únicos britânicos a lucrar com fraudes criptográficas.



De acordo com seu relatório anual mais recente, a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido apreendeu quase £ 27 milhões (US$ 33 milhões) em criptomoedas no ano financeiro de 2021-22. No relatório anterior, este valor era zero.



As autoridades do Reino Unido estão, no entanto, empenhadas na perseguição.



A NCA anunciou o lançamento de uma nova equipe com a missão de investigar proativamente o crime de criptomoeda, apelidada de Célula Criptográfica da Unidade Nacional de Crimes Cibernéticos (NCCU). Atualmente, está recrutando investigadores experientes para o time.



*Traduzido por Gustavo Martins com autorização do  Decrypt .



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