O Departamento de Justiça dos Estados Unidos ( DoJ ) quer cobrar mais de US$ 4 bilhões da Binance para encerrar o processo criminal que há anos investiga a corretora por possíveis crimes de lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações de sanções. Se confirmada, esta seria uma das maiores multas já cobradas em um caso ligado ao setor de criptomoedas .



A informação foi revelada para a Bloomberg por três pessoas familiarizadas com o assunto que pediram para não serem identificadas por se tratar de um caso confidencial. 



As fontes afirmam que existe a possibilidade de Changpeng “CZ” Zhao , CEO da Binance, enfrentar acusações criminais nos EUA para encerrar com as investigações. O acordo seria uma alternativa para a Binance conseguir continuar operando no mercado de criptomoedas e não arriscar sofrer uma repressão mais pesada do governo que poderia ameaçar a sua existência.



A publicação ressalta que o fato de CZ morar nos Emirados Árabes Unidos, que não têm tratado de extradição com os EUA, não impede que ele se apresente voluntariamente para as autoridades americanas.



O acordo entre Binance e DoJ



Por se tratar de um assunto confidencial, representantes da Binance e do DOJ não responderam aos pedidos de comentários da Bloomberg, mas a expectativa é que um anúncio oficial seja emitido até o final de novembro.



De acordo com o site, a Binance quer minimizar sua exposição e está negociando um acordo de suspensão condicional do processo.



Nesse tipo de acordo, o Departamento de Justiça dos EUA apresentaria uma queixa criminal contra a empresa, exigindo o cumprimento de uma série de condições, incluindo o pagamento de multa e a apresentação de uma declaração detalhada das irregularidades. Além disso, estabeleceria um processo de monitoramento para garantir a conformidade contínua da empresa.



As acusações contra a Binance



O Departamento de Justiça dos EUA tem investigado se a Binance facilitou transações que violaram as sanções dos Estados Unidos contra o Irã e a Rússia. A atenção aumentou após o colapso da exchange de criptomoedas FTX e a condenação por fraude do fundador Sam Bankman-Fried .



Em agosto, a Binance enfrentou pressão regulatória para interromper suas operações na Rússia. Em 27 de setembro, a exchange vendeu seus negócios na Rússia por um valor não divulgado para a CommEX, uma exchange de criptomoedas que foi oficialmente lançada em 26 de setembro.



Embora se afirme que o DOJ tenha pressionado por mudanças na liderança, não está claro se executivos além de CZ serão acusados. O possível acordo segue outras ações regulatórias dos EUA contra a Binance por questões como o uso inadequado de fundos de clientes e a falta de registro junto aos reguladores de derivativos.



A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) têm processos em andamento contra a Binance.



A ação da CFTC, movida em março, alega que a exchange violou regras de negociação e derivativos. A denúncia da SEC, apresentada em junho, alega que a empresa não restringiu os investidores dos EUA de acessarem a Binance.com, atuando como uma exchange, corretora e agência de compensação não registrada.



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A Binance contestou as alegações, argumentando que as agências se baseiam em fatos incompletos. No entanto, os problemas legais prejudicaram a unidade da Binance nos Estados Unidos, que registrou uma queda significativa no volume de negociações.



* Com informações do Decrypt .




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