A Polícia Federal (PF) comunicou na terça-feira (28) que entregou cerca de 1.600 bitcoins à Vara de Falências de Novo Hamburgo (RS), valor que será destinado ao pagamento das vítimas da Unick Forex, uma das maiores pirâmides financeiras já desmanteladas no Brasil.

Os bitcoins foram apreendidos durante a Operação Lamanai, deflagrada em 2019, e estavam sob custódia da PF desde então. O valor aproximado dos BTC ($111,813.00) é de quase R$ 1 bilhão, considerando a cotação atual da maior criptomoeda do mercadão.

O esquema foi liderado pelo empresário Leidimar Bernardo Lopes, que prometia ganhos elevados com supostos investimentos em criptomoedas e mercado financeiro, mas operava um clássico sistema de pirâmide, no qual os rendimentos eram pagos com o dinheiro de novos investidores.

Segundo o comunicado da PF, a transferência dos bitcoins foi concluída na última sexta-feira (24) após um procedimento técnico e jurídico complexo, que envolveu agentes federais, advogados, representantes da massa falida, do tabelionato e do Judiciário.

Os valores agora ficarão sob a guarda da Justiça, que deverá destiná-los ao pagamento dos credores e vítimas do golpe, estimadas em milhares de pessoas físicas de todo o país.

A PF destacou que, além de reunir as provas que embasaram a ação penal contra os responsáveis, também teve papel central na recuperação dos ativos, aumentando as chances de que os investidores enganados possam reaver parte dos recursos perdidos.

Pirâmide Unick Forex

A Unick Forex é investigada por captar até R$ 29 bilhões de 1,5 milhão de pessoas. Na operação Lamanai, a PF encontrou e apreendeu 1.500 bitcoins, milhões de reais, carros e imóveis.

A Unick Forex estava proibida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de atuar no mercado desde 2018, mas mesmo assim permanecia vendendo produtos sob a justificativa de que vendia produtos de educação.

Mais tarde, o negócio foi rebatizado de Unick Academy e a captação de clientes aumentou. Até meados de 2019, cumpriu os pagamentos. Porém, conseguia cumprir porque os novos clientes eram quem pagavam os antigos — modalidade clássica de uma pirâmide.

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Com a promessa de lucro de 100% sobre o valor investido em até seis meses, a empresa teria captado ilegalmente cerca de um milhão de pessoas até se tornar alvo da PF.

Fora as investigações sobre o prejuízo bilionário a clientes, pesa também sobre os líderes da Unick um processo na Justiça federal que apura a movimentação de R$ 269 milhões por meio de empresas de fachada para a prática de lavagem de dinheiro.

Unick 2.0

No início deste ano, foi revelado que a Unick passou a ter seu nome novamente utilizado para o que parece ser um novo esquema de fraudes contra investidores. Divulgada como Unick 2.0, o negócio passou a clamar ser a sequência da Unick Forex e assim passou a ganhar espaço em chats de aplicativos de mensagens. 

Na época, o Portal do Bitcoin recebeu em seu canal de denúncias a mensagem de um cliente lesado pela Unick Forex apontando que a pirâmide — ou pelo menos o seu nome — estava sendo ressuscitada. Na denúncia, havia uma apresentação sobre o novo “empreendimento” e todos os sinais clássicos de pirâmide estão presentes.

Leidimar Lopes negou qualquer envolvimento com o projeto Unick 2.0 e, por meio de seus advogados, afirmou que terceiros estão usando sua imagem de forma criminosa e que não autorizou o uso de seu nome em nenhuma divulgação.

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