A Interpol e a Afripol sinalizaram US$ 260 milhões em criptomoedas e moedas fiduciárias obtidas ilicitamente como parte de uma operação conjunta para combater o financiamento do terrorismo e redes de crimes cibernéticos na África.

As autoridades prenderam 83 pessoas em vários países africanos como parte da Operação Catalyst, que até o momento apreendeu US$ 600.000 dos US$ 260 milhões em ativos ilícitos sinalizados.

Do total de 83 prisões, 21 estavam relacionadas a terrorismo, enquanto 28 foram por fraude e lavagem de dinheiro, 16 por golpes online e 19 por “uso ilícito” de ativos virtuais.

As autoridades conduziram a Operação Catalyst entre julho e setembro deste ano, com o objetivo de identificar e interromper fluxos financeiros relacionados ao terrorismo.

Crime com criptomoedas

Com base em dados de colaboradores do setor privado como Binance, Moody’s e Uppsala Security, muitas das ações individuais que formaram a Operação Catalyst envolveram atividades criminosas relacionadas a criptomoedas.

Um exemplo específico se referia a um esquema Ponzi baseado em criptomoedas, que se passava por uma corretora de criptomoedas legítima e que roubou um total de US$ 562 milhões de mais de 100.000 vítimas em “pelo menos” 17 países (incluindo Nigéria, Camarões e Quênia).

Várias carteiras de criptomoedas de alto valor envolvidas nesse esquema também estavam “potencialmente ligadas” a atividades de financiamento do terrorismo, de acordo com a Interpol, que ainda está investigando o caso.

Outro caso, desta vez no Quênia, girou em torno de uma suposta operação de lavagem de dinheiro que tentou lavar fundos por meio de um provedor legítimo de serviços de ativos virtuais, que não foi identificado pela Interpol ou pela Afripol.

Novamente, este caso em particular tinha ligações com o financiamento do terrorismo, com 12 pessoas identificadas como suspeitas e duas presas até o momento.

De acordo com a equipe da Binance Investigations, a corretora de criptomoedas ajudou a fornecer informações e recursos necessários para rastrear fluxos de criptomoedas.

Um porta-voz da equipe disse ao Decrypt que a equipe “apoiou as autoridades locais, fornecendo inteligência operacional e análise, apoiadas por nossas ferramentas forenses e compartilhamento de dados, para ajudar a interromper esta grande operação criminosa, que foi um esforço coordenado com autoridades de toda a África”.

Essa cooperação está se tornando cada vez mais comum, com a equipe da Binance Investigations acrescentando que as corretoras de criptomoedas são agora “um dos principais aliados” das agências de segurança pública na luta internacional contra o crime.

“No ano passado, respondemos a quase 65.000 solicitações de autoridades policiais e atendemos mais de 14.800 autoridades registradas de todo o mundo”, disse o porta-voz. “Nossa equipe também ministrou 100 sessões de treinamento para autoridades policiais”.

Criminalidade com criptomoedas na África

Este crescimento na cooperação é um indicador de que as criptomoedas estão cada vez mais presentes na criminalidade africana e no financiamento do terrorismo, algo que é afirmado pela própria Interpol.

“À medida que a adoção de criptomoedas aumenta, também aumentam os crimes financeiros impulsionados por elas: em particular, o Relatório de Avaliação de Ameaças Cibernéticas da INTERPOL 2025 na África destacou que dois terços dos países-membros africanos declararam que os crimes cibernéticos representavam uma parcela “média a alta” de todos os crimes, uma estatística significativa, visto que na África Ocidental e Oriental os crimes cibernéticos representavam cerca de 30% de todos os crimes relatados”, disse um especialista da Interpol.

O especialista observou que a Nigéria, em particular, está vivenciando um aumento significativo nas fraudes relacionadas a criptomoedas, com o Decrypt relatando anteriormente como o presidente da EFCC do país acusou políticos “corruptos” de ocultar riqueza ilícita em criptomoedas.

“Dada a redução das barreiras de acesso às criptomoedas, os criminosos estão cada vez mais aptos a adotar técnicas mais sofisticadas para explorá-las em outros crimes”, acrescentou o especialista, apontando o uso de stablecoins e coin mixers para ofuscar fluxos de dinheiro em casos de ransomware e extorsão.

Em termos mais gerais, o especialista da Interpol explicou que, embora as criptomoedas sejam “cada vez mais” utilizadas por cibercriminosos, isso não significa que sejam a principal forma de pagamento ou liquidação para a maioria dos crimes cibernéticos.

Ele observou que o Relatório de Avaliação de Ameaças Cibernéticas da Interpol na África destacou que “muitos casos, em particular casos de comprometimento de e-mails comerciais, geralmente envolvem sistemas tradicionais de transferência bancária ou fiduciária, enquanto golpes podem explorar sistemas de vale-presente”.

* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.

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