Na terça-feira (22), a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou formalmente o CEO da PGI Global, Ramil Palafox, por supostamente ter operado um esquema Ponzi baseado em criptomoedas no valor de US$ 198 milhões há cinco anos, alegando que ele enganou investidores com promessas falsas de negociações impulsionadas por inteligência artificial e retornos garantidos.

Segundo a SEC, mais de US$ 57 milhões desses fundos, em moeda fiduciária e Bitcoin, foram desviados para uso pessoal de Palafox e para beneficiar seus associados próximos.

O caso contra Palafox, apresentado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia, é a primeira ação de execução relacionada a criptoativos da SEC sob o novo presidente Paul Atkins, empossado apenas um dia antes.

Palafox dirigia a PGI Global, sigla para Praetorian Group International, como fachada para a venda de valores mobiliários não registrados, disfarçada com jargões da indústria de criptomoedas, segundo a denúncia da SEC.

De janeiro de 2020 a outubro de 2021, Palafox comercializou “pacotes de associação” que supostamente garantiam retornos de até 200% por meio de uma alegada plataforma de negociação em cripto e forex impulsionada por IA.

Formalmente conhecida como PGI Global UK Ltd, a empresa de negociações em cripto foi encerrada pelo Supremo Tribunal do Reino Unido em setembro de 2022 por operar um esquema de investimento fraudulento.

Entre julho de 2020 e fevereiro de 2021, a PGI Global arrecadou aproximadamente £612.425 (cerca de R$ 4,6 milhões) de investidores.

No entanto, quando os retornos prometidos não se concretizaram, os investidores não conseguiram sacar seus fundos.

Palafox, residente nos EUA, não cooperou com a investigação. O Departamento de Justiça e o Departamento do Tesouro dos EUA apreenderam o site da empresa após a emissão de um mandado pelo Tribunal Distrital do Distrito Leste da Virgínia.

“A PGI Global nunca teve uma plataforma de ‘Auto Trading’ e realizava pouca ou nenhuma negociação em nome dos investidores”, afirma o processo judicial.

Em vez disso, os fundos dos investidores teriam sido usados para sustentar um sistema de pagamentos semelhante a um esquema Ponzi e para financiar o estilo de vida extravagante de Palafox, que incluía uma casa de US$ 1,7 milhão em Las Vegas, vários Lamborghinis e US$ 1,18 milhão em joias da Cartier.

A denúncia descreve como Palafox supostamente forjou atividade cripto por meio de transações circulares e manipulou painéis de controle para mostrar retornos falsos e manter os investidores presos.

“Suas alegações falsas de expertise em cripto e de uma suposta plataforma de auto-negociação com IA mascaravam uma fraude internacional de valores mobiliários”, disse Laura D’Allaird, chefe da Unidade Cibernética da SEC.

A SEC também afirma que Palafox transferiu ativos prevendo o colapso do esquema.

A denúncia cita quatro réus auxiliares, incluindo a esposa, a mãe e o cunhado de Palafox, e busca a devolução de ativos e fundos recebidos por eles, como o pagamento de uma hipoteca de US$ 320 mil, um Range Rover e artigos de luxo da Louis Vuitton e Hermès.

A agência também está pedindo ao tribunal que imponha uma proibição permanente à participação de Palafox em ofertas de valores mobiliários relacionados a cripto ou marketing multinível (MLM), além de penalidades civis e a devolução integral dos fundos. Promotores federais também o indiciaram em um caso criminal relacionado, na Virgínia.

* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.

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